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        北京市中洲讼师事务所       对于中交地产股份有限公司          第一次抓有东谈主会议              之            法律倡导书                                                         法律倡导书                     北京市中洲讼师事务所                   对于中交地产股份有限公司                          法律倡导书                                        中洲法意字［2025］第 0519-1 号 致：中交地产股份有限公司   北京市中洲讼师事务所（以下简称“本所”）给与中交地产股份有限公司（以 下简称“刊行东谈主”、         “中交地产”）的寄予，把柄《中华东谈主民共和国公司法》(以下 简称“   《公司法》”)、          《中华东谈主民共和国证券法》等法律法例、标准性文献以及《中 交地产股份有限公司 2021 年面向专科投资者公缔造行公司债券召募诠释书》(以 下简称“《召募诠释书》”)以及本期债券《债券抓有东谈主会议公法》(以下简称“《债 券抓有东谈主会议公法》”)的关联公法、商定，按照中国讼师行业公认的业务尺度、 谈德标准和尽力守法的精神，就中交地产公缔造行的“中交地产股份有限公司 券”)2025 年第一次债券抓有东谈主会议(以下简称“本次债券抓有东谈主会议”或“本 次会议”)的召集召开模范、出席会议东谈主员阅历、召集东谈主阅历、本次会议的表决 模范、表决着力等关联问题进行见证并出具本法律倡导书。   为出具本法律倡导书之指标，本所讼师审查了刊行东谈主提供的《召募诠释书》、 齐备债权登记日的抓有东谈主名册，以及插足本次会议的债券抓有东谈主所提交的参会资 料等必要的文献和良友。   在本法律倡导书中，本所讼师仅对本次债券抓有东谈主会议召集召开模范、出席 会议东谈主员阅历、召集东谈主阅历、本次会议的表决模范、表决着力等关联事宜是否符 合磋商法律、行政法例、轨则、标准性文献、《召募诠释书》的公法发表倡导， 并分裂本次债券抓有东谈主会议所审议的议案实质以及该等议案所表述的事实或数 据的真确性和准确性发表倡导。本所讼师仅把柄现行有用的中国法律法例发表意 见，并不把柄任何中国境外法律发表倡导。   本所依据上述法律、行政法例、轨则、标准性文献、《召募诠释书》的磋商 公法以及本法律倡导书出具日过去还是发生概况存在的事实，严格践诺了法定职 责，衔命了尽力守法和老诚信用原则，对本次抓有东谈主会议关联事项进行了充分的      地址：北京市东城区开国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层      邮编：10005             http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607                                                         法律倡导书 核稽察证，保证本法律倡导书所认定的事实真确、准确、完好意思。   本所应许将本法律倡导书随本次债券抓有东谈主会议的有筹齐整并给以公告，并依 法对本所发表的法律倡导承担相应的包袱。本法律倡导书仅供本次债券抓有东谈主会 议之指标使用，非经本所书面应许，本法律倡导书不得用于其他任何指标或用途。   鉴此，本所讼师把柄上述法律、法例、轨则、标准性文献等关联公法、商定 的条目，按照讼师行业公认的业务尺度、谈德标准和尽力守法精神,现出具法律 倡导书如下：   一、本次债券抓有东谈主会议的召集、召开模范   (一)本次债券抓有东谈主会议的召集 新证券”）召集，国新证券已于 2025 年 4 月 23 日向本期债券抓有东谈主公告露馅了 《对于召开中交地产股份有限公司 2021 年面向专科投资者公缔造行公司债券    《会议见告》载明了召集东谈主、会议召开期间、会议召开和投票时势、债权 登记日、会议审议事项、登记期间、登记主见等事项。   (二)本次债券抓有东谈主会议的召开   本次债券抓有东谈主会议领受非现场时势召开，以记名时势进行投票表决。经核 查，本次债券抓有东谈主会议的召开期间、实质、时势与《会议见告》一致。   本所讼师以为，本次债券抓有东谈主会议的召集召开顺应《公司债券刊行与来去 不停主见》等法律法例、标准性文献及《债券抓有东谈主会议公法》的磋商公法。   二、本次债券抓有东谈主会议召集东谈主阅历、出席会议东谈主员的阅历   (一)本次债券抓有东谈主会议的召集东谈主阅历   本次债券抓有东谈主会议的召集东谈主为本期债券的受托不停东谈主国新证券，召集东谈主资 格顺应《公司法》、         《公司债券刊行与来去不停主见》等法律法例、标准性文献及 《债券抓有东谈主会议公法》的磋商公法。   (二)出席本次债券抓有东谈主会议东谈主员的阅历   有权出席本次债券抓有东谈主会议的东谈主员为：除法律、法例另有公法外，齐备债 权登记日在登记结算机构登记的本期未偿还债券抓有东谈主，均有权出席概况寄予代 理东谈主出席本期债券抓有东谈主会议，并哄骗表决权。      地址：北京市东城区开国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层      邮编：10005             http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607                                                          法律倡导书   把柄国新证券提供的良友及关联考证文献,本次会议债券抓有东谈主偏激代理东谈主 的出席情况如下：   出席本次会议并插足表决的债券抓有东谈主和债券抓有东谈主代理东谈主代表本期有表 决权的债券面值 94,880 万元,占本期债券总表决权张数的 86.25%。   经核查关联会议登记良友，本所讼师以为，上述出席本次债券抓有东谈主会议的 东谈主员阅历正当、有用。把柄《债券抓有东谈主会议公法》的公法，出席本次债券抓有 东谈主会议的债券抓有东谈主所抓有的表决权数额达到本期债券总表决权的二分之一以 上，本次债券抓有东谈主会议有用召开。   三、本次会议的表决模范、表决着力   经本所讼师见证，本次债券抓有东谈主会议为《对于中交地产股份有限公司进行 债务承继的议案》，具体表决着力如下：   应许本议案的有用表决权数额为 94,880 万元，占总表决权数额的 86.25%； 反对本议案的有用表决权数额为 0 万元，占总表决权数额的 0%，未参与投票表 决权数额共计 15,120 万元，占总表决权数额的 13.75%。   综上，本所讼师以为，本次抓有东谈主会议的表决模范顺应磋商法律及《债券抓 有东谈主会议公法》的公法。本次抓有东谈主会议议案经抓有本期债券总表决权的三分之 二以上应许通过；表决着力正当、有用。   四、论断性倡导   要而论之，本所讼师以为，本次债券抓有东谈主会议的召集和召开模范顺应《公 司法》、    《证券法》等关联法律、行政法例、《召募诠释书》和《债券抓有东谈主会议 公法》的关联公法；出席本次债券抓有东谈主会议的东谈主员和召集东谈主的阅历正当有用； 本次债券抓有东谈主会议的表决模范和表决着力正当有用。   (以下无正文)       地址：北京市东城区开国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层      邮编：10005              http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607                                                               法律倡导书 （本页为《北京市中洲讼师事务所对于中交地产股份有限公司 2021 年面向专科 投资者公缔造行公司债券 2025 年度第一次债券抓有东谈主会议之法律倡导书》之签 署页，无正文）   北京市中洲讼师事务所                            精致东谈主： 周        胜                                         承办讼师：陈想佳                                                   霍晴雯                                                 年         月      日   附：   本法律倡导书承办讼师执业证号：   陈想佳讼师，讼师执业证号：11101201111047012   霍晴雯讼师，讼师执业证号：11101201811045262        地址：北京市东城区开国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层      邮编：10005               http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607