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证券代码：300527        证券简称：S T 应 急   公告编号：2025-061 债券代码：123048        债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与救济装备股份有限公司       对于提前赎回“济急转债”的第十五次教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容确切、准确、好意思满，莫得失实 记录、误导性述说或首要遗漏。 相等教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”执券东谈主把稳在限期内转股。债券执有东谈主执有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤废质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性解决要求的，不可将所执“济急转债”调治为股票，特提请投资者温煦不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应 急转债”二级市集价钱存在较大相反，相等提醒“济急转债”执有东谈主把稳在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者把稳投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已得志在联结三十个往畴昔 中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），凭据公司《创业板公开采行可调治公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。联结现时市集情况及公司本色轮廓考虑，公 司董事会决定利用“济急转债”的提前赎回权柄，并授权计算解决层理解后续 “济急转债”赎回的谋划事宜。现将提前赎回“济急转债”的谋划事项公告如下：   一、可调治公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开采行了 8,189,312 张可调治公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券来去所愉快，公司可调治公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券来去所挂牌来去上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行完结之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2020 年 10 月 16 日）起至可调治 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱休养情况   凭据谋划规矩和公司《召募评释书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经贪图，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需休养，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓励大 会召开日前二十个往畴昔公司股票来去均价为 7.056 元/股，鼓励大会召开前一 个往畴昔公司股票来去均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往畴昔公司股票来去均价和前一个往畴昔均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭据《召募评释书》 谋划规矩及公司 2023 年年度鼓励大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。 举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经贪图，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需休养，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可调治公司债券有条件赎回条件触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募评释书》中对有条件赎回条件的谋划商定如下：   在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的 可调治公司债券： 中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调治公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调治公司债券票 面总金额；   i：指可调治公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往畴昔 按休养前的转股价钱和收盘价钱贪图，休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已得志在联结三十 个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回条件。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱   凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），贪图经由如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调治公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可调治公司债券往时票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   终端赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应 急转债”执有东谈主。   （三）赎回步伐及技能安排 债”执有东谈主本次赎回的谋划事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”执有东谈主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议边幅   商议部门：公司证券法务部   商议地址：湖北省武汉市江夏区庙山开采区阳光正途 5 号   商议电话：027-87970446   谋划邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本色适度东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等 解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“济急转债”的情况   经自查，公司本色适度东谈主、控股鼓励、执股 5%以上鼓励、董事、监事、高 级解决东谈主员在本次“济急转债”赎回条件得志前六个月内不存在来去“济急转债” 情况。   五、其他需评释的事项 进行转股陈说。具体转股操作提议债券执有东谈主在陈说前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往畴昔内屡次陈说转股的，将合并贪图转股数目。可转债 执有东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的谋划规矩，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。 报后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查认识； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律认识书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与救济装备股份有限公司董事会